A Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta semana a Opera\u00e7\u00e3o Dom\u00ednio Fantasma, que investiga um esquema de fraudes eletr\u00f4nicas e lavagem de dinheiro envolvendo a cria\u00e7\u00e3o de centenas de empresas falsas usadas para aplicar golpes virtuais em todo o pa\u00eds. O principal alvo da investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 um contador suspeito de ter registrado 310 CNPJs entre 2020 e 2024, muitos deles usados para dar apar\u00eancia de legalidade a sites falsos de e-commerce.<\/p>\n\n\n\n
A pol\u00edcia iniciou a investiga\u00e7\u00e3o ap\u00f3s alerta da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) sobre a cria\u00e7\u00e3o massiva de empresas por um mesmo profissional – j\u00e1 que os 310 CNPJs estavam em nome do contador. Cerca de 80 empresas j\u00e1 estavam baixadas ou suspensas.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o da Delegacia Especializada de Repress\u00e3o a Crimes Inform\u00e1ticos (DRCI), as empresas de fachada eram abertas em nome de \u201claranjas\u201d, geralmente jovens de baixa renda e residentes fora de Mato Grosso, e tinham o mesmo endere\u00e7o comercial em Cuiab\u00e1, onde funcionava uma sala sem identifica\u00e7\u00e3o, usada apenas para manter a formalidade documental das empresas. Assim, o grupo criava empresas de fachada para lavar milh\u00f5es de reais obtidos por meio de sites falsos de e-commerce, que vendiam produtos que jamais eram entregues aos consumidores.<\/p>\n\n\n\n
Como funcionava o esquema<\/strong><\/p>\n\n\n\n Os CNPJs falsos serviam para registrar lojas virtuais de segmentos variados, como brinquedos, roupas e cosm\u00e9ticos. As p\u00e1ginas eram impulsionadas com an\u00fancios pagos em plataformas digitais e, em alguns casos, chegaram a clonar sites de marcas conhecidas.<\/p>\n\n\n\n As v\u00edtimas, localizadas em diversos estados brasileiros, realizavam as compras e pagavam via Pix ou cart\u00e3o de cr\u00e9dito, mas nunca recebiam os produtos. Os sites chegaram a acumular centenas de reclama\u00e7\u00f5es no portal \u201cReclame Aqui\u201d, o que ajudou a identificar a extens\u00e3o das fraudes.<\/p>\n\n\n\n O contador, apontado como o mentor do esquema, deve responder por associa\u00e7\u00e3o criminosa, fraude eletr\u00f4nica, lavagem de dinheiro e crimes contra as rela\u00e7\u00f5es de consumo. Segundo a apura\u00e7\u00e3o, ele usava seus conhecimentos t\u00e9cnicos para ocultar o rastreio financeiro e cont\u00e1bil das empresas criadas, transformando o que aparentava ser uma opera\u00e7\u00e3o comercial em uma estrutura de lavagem de recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n Dependendo do correr da investiga\u00e7\u00e3o, o contador, que \u00e9 sonciderado o mentor do esquema e que foi preso preventivamente, pode receber at\u00e9 25 anos de pris\u00e3o, segundo informa\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n\n\n\n Fonte: Cont\u00e1beis. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta semana a Opera\u00e7\u00e3o Dom\u00ednio Fantasma, que investiga um esquema de fraudes eletr\u00f4nicas e lavagem de dinheiro envolvendo a cria\u00e7\u00e3o de centenas de empresas falsas usadas para aplicar golpes virtuais em todo o pa\u00eds. O principal alvo da investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 um contador suspeito de ter registrado 310 CNPJs entre 2020 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":694,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/silvestriadvtributaria.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/691"}],"collection":[{"href":"https:\/\/silvestriadvtributaria.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/silvestriadvtributaria.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/silvestriadvtributaria.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/silvestriadvtributaria.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=691"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/silvestriadvtributaria.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/691\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":695,"href":"https:\/\/silvestriadvtributaria.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/691\/revisions\/695"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/silvestriadvtributaria.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/694"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/silvestriadvtributaria.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=691"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/silvestriadvtributaria.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=691"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/silvestriadvtributaria.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=691"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}